Il giudice blocca 119 milioni di real al "calvo dell'INSS" e ad altri accusati di frode

La Corte federale ha ordinato il congelamento di 119 milioni di R$ di beni appartenenti ad aziende e ai loro soci, indagati per sospetta frode ai danni dei pensionati.

Le decisioni sono state prese nell'ambito di cinque ricorsi presentati dalla Procura generale dell'Unione europea – che rappresenta legalmente l'INSS – allo scopo di utilizzare gli importi bloccati per rimborsare i pensionati e i pensionati vittime di sconti illegittimi sulle loro prestazioni.

La notizia è stata diffusa dall'AGU.

Ogni caso comporta il congelamento di beni fino a 23,8 milioni di R$. In queste azioni, sono stati congelati beni mobili e immobili (inclusi i beni finanziari) di otto società e nove persone fisiche, soci di queste società.

È stata inoltre decretata la violazione del segreto bancario e fiscale di aziende e persone fisiche. L'AGU è ancora in attesa della decisione su altri 10 procedimenti, con richieste analoghe depositate all'inizio di maggio.

La giudice federale Luciana Raquel Tolentino de Moura, del VII Tribunale Federale del Distretto Federale, ha decretato l'indisponibilità patrimoniale e finanziaria dei cinque procedimenti.

Uno di questi riguarda le persone giuridiche Venus Consultoria Assessoria Empresarial S/A, e i suoi partner Alexandre Guimarães e Rubens Oliveira Costa, nonché la persona giuridica THJ Consultoria Ltda e il suo partner Thaisa Hoffmann Jonasson.

Altre due azioni coinvolgono le persone giuridiche Prospect Consultoria Empresarial Ltda e Brasília Consultoria Empresarial SA, i cui soci sono Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida Junior e Antonio Carlos Camilo Antunes, il "ragazzo calvo dell'INSS".

Le ultime due decisioni, secondo l'AGU, si riferiscono a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A e ai suoi partner Rubens Oliveira Costa e Thaisa Hoffmann Jonasson, nonché a Xavier Fonseca Consultoria Ltda e alla sua partner Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira.

Vengono menzionati anche Arpar Administration, Participation and Enterprises S/A e il suo partner Rodrigo Moraes, e WM System Informática Ltda e il suo partner Anderson Claudino de Oliveira.

Fino alla pubblicazione di questo testo, Estadão ha cercato di contattare la difesa, ma senza successo. Lo spazio è aperto.

Le decisioni sono state prese martedì 3 e lunedì 2 e fanno parte di una serie di 15 azioni legali sul caso.

Per ordine del giudice della 7ª Corte Federale del Distretto Federale, l'azione originariamente intentata dall'AGU è stata suddivisa in 15 procedimenti legali.

L'8 maggio, l'AGU ha richiesto il congelamento dei beni per un importo di 2,56 miliardi di R$ nei confronti di 12 entità associative e dei loro amministratori, per un totale di 60 imputati.

Luciana Raquel Tolentino de Moura ha stabilito che, dopo la scissione, ogni azione avrebbe avuto un massimo di cinque imputati.

Società di comodo

Le entità sottoposte a tali misure sono identificate come società di comodo, "create con l'unico scopo di commettere frodi ai danni dei beneficiari".

Dall'indagine emerge inoltre che avevano effettuato "pagamenti di prestazioni a pubblici ufficiali al fine di ottenere l'autorizzazione a praticare sconti indebiti".

Secondo l'AGU, l'importo bloccato in ciascuna delle azioni, pari a 23,8 milioni di R$, "è giustificato dalla natura stessa degli atti compiuti e dall'entità delle somme movimentate, stimate, come minimo, nell'importo corrispondente agli indebiti vantaggi corrisposti agli agenti pubblici, secondo quanto stabilito fino ad oggi".

LE DIFESE HANNO LA PAROLA

Fino alla pubblicazione di questo testo, il team di Estadão ha cercato di contattare le aziende e gli individui i cui fondi sono stati bloccati dai tribunali, ma senza successo. Lo spazio è aperto ([email protected]; [email protected])